中国冶金科工股份有限公司 2024年年度报告摘要

  

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3、本报告经公司2025年3月28日召开的第三届董事会第七十次会议审议通过。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。

  4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2024年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润674,595万元。公司拟以总股本20,723,619,170股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元。该方案拟定的现金分红总额占2024年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的17.20%。

  6、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

  2024年全国钢铁生产总体保持稳定，有效满足了国民经济发展和产业体系优化对钢铁材料的更高需求和推动新质生产力稳步发展。与此同时，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。随工业与信息化部《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》的发布，钢铁行业供需关系面临新挑战，绿色低碳、结构调整、布局优化、兼并重组等对产能置换政策提出了新要求，对遏制违规产能增加以及阶段性供需再平衡具有非消极作用，长久来看，将有利于推动钢铁行业化解过剩产能、促进兼并重组以及提升技术装备水平，有助于提升钢铁行业整体效益和国际竞争力，为钢铁行业转型升级和绿色低碳、高水平质量的发展奠定基础。

  国家推出一系列支持政策，房建和市政基础设施建设市场迎来诸多发展机遇。地方政府专项债和开发性、政策性金融机构专项借款以及商业银行贷款在城中村改造领域的支持力度进一步加大，改造支持范围扩大到了近300个地级及以上城市；年内下达的中央预算内投资和超长期特别国债发行计划，也将重点支持城市地下管网管廊建设改造、“两重”项目建设和“两新”政策实施，并支持利用政策性金融资金快速推进土地综合整治和生态保护修复建设，对于拓展基础设施施工、公用事业运营等业务形成重大利好。住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，提出到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造，市政基础设施设备更新市场将迎来发展机遇。《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》的发布，在智能化市政基础设施建设和改造、推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展等方面做重点部署，也将对拉动未来基建投资起到非消极作用。面对巨大的投资市场需求，公司两大主体业务大有可为。

  2024年海外工程承包行业市场规模整体呈现稳步提升趋势，新兴市场和发展中国家经济加快速度进行发展，对基础设施的需求持续增加，“一带一路”合作倡议等国际合作项目的深入开展，为海外工程承包行业创造了良好的政策环境和市场机遇。随着国际社会对环保和可持续发展的关注日益增加，绿色建筑和环保工程成为新的增长点，全球供应链更趋于区域化和本土化，建筑工程企业要更多考虑供应链的安全性、稳定性和可持续性。

  2024年，工业与信息化部等七部门联合发布实施意见，聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向，系统性布局技术攻关与产业化落地。公司的特色业务与战新产业重合度高，将迎来增长窗口期。

  2024年，全球矿业形势依然面临严峻挑战，在世界百年未有之大变局下，地理政治学等重大风险事件相互叠加，“逆全球化”趋势及资源民族主义思潮抬头，战略性关键矿产供应安全成为大国博弈的主要战场，有色金属价格随之宽幅震荡，不同金属品种价格趋势分化明显。伦敦金属交易所镍、铜、锌、铅2024年均价分别为17,052美元/吨、9,266美元/吨、2,811美元/吨和2,103美元/吨，较2023年分别下跌20.6%、上涨9.2%、上涨6.1%、下跌1.6%，具体价格趋势详见下图：

  随着人工智能、云计算、智能汽车等产业的迅速发展，市场对高性能存储芯片的需求持续增长，推动芯片原材料市场蒸蒸日上、原材料价格快速上涨。由于在先进技术引进、合作研发等方面受到多重限制，芯片设计制造的国产化进程不断加快，为公司相关硅基材料产品的研发制造和持续升级创造了发展机遇。

  得益于国家基础设施建设的加速、城市化进程的推进以及固定资产投资规模的扩大，市场对综合性、跨阶段、一体化的工程服务需求日渐增长，服务领域从传统基建延伸到人机一体化智能系统、绿色低碳等新兴场域，推动了建筑工程服务行业的发展。随着大数据、云计算、人工智能等先进的技术的应用，工程服务行业效率和质量得到逐步提升，成本和风险明显降低，例如通过引入BIM技术，实现建筑信息模型的全过程集成应用，提高了工程管理的信息化和智能化水平，为行业带来了新的商业模式和服务方式，并实现了跨界融合和创新发展。在“双碳”目标、数字化转型、高水平质量的发展等国家战略的持续推动下，整个行业预计将迎来更多的发展机遇。

  近年来，我国冶金智能制造装备已进入快速发展阶段，随着制造工艺、技术的进步，国内头部企业已逐渐具有较强的竞争力，行业企业逐渐崭露头角，整体市场占有率正不断的提高，基本实现进口替代，部分产品已经处于国际领先水平。钢结构方面，根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》，到2035年我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右，基本实现钢结构建造智能化，为实现这一目标，钢结构行业需要加强科学技术创新能力，推动钢结构产业协调发展，同时也加强标准化设计、推动绿色产品研制，积极采用数字化、智能化技术赋能钢结构全产业链。

  能源环保行业发展逐渐从快速扩张的工程投资建设模式，逐步向稳健经营的运营模式转变。在我们国家的经济社会全面绿色转型背景下，能源环保行业长期向好的基本面不会改变。同时，在“双碳”战略背景下，产业低碳化发展成为必然趋势，以低能耗、低污染为特点的新产业体系逐步建立，清洁能源建设市场需求旺盛，风电、光伏发电及储能项目建设快速推进。此外，共同富裕、乡村振兴战略的持续深入实施，带动农村生产生活及农业产业园基础设施建设大发展，未来市场发展的潜力广阔。根据前瞻产业研究院预测，2024-2029年期间我国生态环保产业营业收入年复合增长率将达到10%，至2029年末营业收入规模有望突破4万亿元，生态环保行业将主要面向水利水务、生态城镇建设、流域综合治理、土壤修复、城市污水、污泥处理及固废处置等领域展开。

  从2024年房地产市场全年表现来看，整体仍呈现调整态势，全国房地产市场整体成交规模仍处于低位。根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资10万亿元，比上年下降10.6%；全国新建商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%；新建商品房销售额9.7万亿元，同比下降17.1%。从政策来看，2024年12月中央经济会议提出“持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作，推动构建房地产发展新模式”，极大地提振了市场信心，随着存量政策和增量政策的有效落实，房地产市场有望继续改善。

  公司作为特大型综合建设集团，积极顺应市场形势变化，充分结合自己优势，稳步构建了以冶金建设为“核心”，房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源和新型材料、工程服务、高端装备、能源环保等业务为“特色”的“一核心两主体五特色”多元业务体系。报告期内，公司锚定“一创两最五强”奋斗目标，按照“核心做强、主体做优、特色做大”的基本路径，系统谋划和有序推进企业再转型再升级，加快推进公司高质量发展。

  报告期内，面对建筑行业竞争日益激烈的市场环境，公司奋力开拓市场，实现新签工程合同额11,474.70亿元，其中，新签冶金工程合同额1,685.73亿元，占比14.69%；新签房建、市政基础设施以及其他等非冶金工程合同额9,788.97亿元，占比85.31%。

  冶金建设业务是公司的传统核心主业，最重要的包含钢铁及有色行业新建、扩建及智能化、绿色化和高效化改造工程，钢厂及有色行业运营服务等。作为新中国冶金工业的奠基者、全球最大最强的冶金建设承包商和冶金公司运营服务商，公司依托冶金工程咨询、勘察、设计、施工全产业链整合优势，在冶金建设领域占据非常大的优势地位，是冶金建设领域领军企业。近年来，公司紧紧追随钢铁行业减量发展、由大做强的发展进程，充分的发挥核心技术优势、创新驱动优势、资源配置整合优势，积极探索绿色低碳冶金新工艺新技术，以冶金新质生产力有关技术为核心，带动冶金工程与运营服务业务发展，形成了全新的产业竞争力。报告期内，公司下属中冶赛迪与日照钢铁携手打造的日照钢铁全流程智能工厂成功上线，成为行业顶级规模、产线最多、全流程集成度最高的钢铁智慧中心；下属中冶京诚自主研发的“AI+长材”机器视觉应用系统，在福建三钢80万吨中大规格优质棒材产线全面投用，推动钢铁行业智能制造技术应用实现重大突破，有效助力中国钢铁行业的数字化、绿色化转型发展。

  房建和市政基础设施工程为公司两大“主体”业务，是公司重要的营业收入来源，经营事物的规模最重要的包含超高层建筑、大型场馆、结构及功能复杂的公共建筑、规模较大的城市片区建设与更新工程，以及高速公路、轨道交通等有比较优势的交通、市政基础设施工程、电力工程、石油化学工业工程、水利工程和通信工程等业务，致力于围绕高端业务打造集规划设计、工程建设、智慧运营于一体的具有公司特色的“设计+总承包管理+增值服务”的全过程服务生态链。报告期内，公司大力开发优质项目、拓展优质市场、打造优质品牌。在房建领域，主动融入和服务国家发展的策略，大力拓展“三大工程”业务，聚焦热点区域，加大“高大全”项目承揽；在市政基础设施建设领域，抢抓地下管网管廊、土地综合整治政策机遇，加快布局新能源产业建设，提高市政业务占比。同时，通过积极发挥市场营销“五个联动”作用，进一步发挥自身咨询、规划、勘察、设计、投资、施工、运营等全产业链优势，承揽了一批标志性工程项目。

  本公司房建和市政基础设施工程业务营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

  公司依托冶金建设主业技术优势不断延伸拓展业务领域，在矿产资源和新型材料、工程服务、高端装备、能源环保等业务领域形成特色优势，着力打造新的产业支柱和利润增长点，不断的提高自身产品和服务的附加值，实现差异化发展。

  矿产资源和新型材料业务是公司的重要特色业务，最重要的包含矿山开发和新型材料的生产加工研发等。公司矿产资源业务大多分布在在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼等领域，所产氢氧化镍钴、粗铜、锌精矿、铅精矿等产品绝大部分稳定运回国内销售给下游精炼加工的客户；公司新型材料产品最重要的包含硅基材料、钪矾、耐火材料、半导体材料、焊材、新型建材等。其中，新型硅基材料为公司重点培育和布局的战略性新兴业务之一，下属中硅高科围绕国家战略需求来做“卡脖子”技术攻关，目前已开发20余种高端硅基材料新产品，成功应用于集成电路和光通信企业，不仅实现进口替代，而且远销海外国家及地区，成为国内外具有非常明显竞争力与影响力的电子信息材料生产企业。

  （1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目：报告期末，受益于探矿权范围内的勘探找矿成果，项目估算保有镍资源量进一步增至184.2万吨、钴资源量增至20.9万吨。报告期内，受年度计划范围内技改维修和三季度设备大修的影响，达产率和产量同比下降，累计生产氢氧化镍钴含镍28,669吨、含钴2,625吨，销售氢氧化镍钴含镍30,523吨、含钴2,793吨，实现营业收入29.7亿元、归属中方总利润4.6亿元。

  （2）巴基斯坦山达克铜金矿项目：报告期末，项目估算保有铜资源量180.9万吨。报告期内，项目采矿和选矿保持稳产超产，平均达产率124.6%，冶炼生产粗铜23,865吨，平均达产率119.3%，销售粗铜22,760吨，粗铜年度产销量创项目历史上最新的记录，实现营业收入17.4亿元、归属中方总利润2.03亿元。

  （3）巴基斯坦杜达铅锌矿项目：报告期末，项目估算保有铅资源量32.11万吨、锌资源量64.29万吨，矿区北部补充勘探工作进展和阶段性成果符合预期，预计2025年可以在一定程度上完成铅锌资源量的翻倍增长。报告期内，项目完成采出矿量51.3万吨，平均达产率102.6%，累计生产铅精矿含铅8,359吨、锌精矿含锌40,941吨，销售铅精矿含铅8,404吨、锌精矿含锌42,641吨，实现营业收入7.6亿元、归属中方总利润2.5亿元。

  （4）巴基斯坦锡亚迪克铜矿项目：报告期内，该项目团队持续推进开发前期各项工作，目前巴基斯坦内相关审批程序已全部申请并基本获批，预期增储上产前景好，本公司将继续开展锡亚迪克铜矿项目科学研究、开发筹划及找矿工作。

  （5）阿富汗艾娜克铜矿项目：报告期内，该项目开展西矿区Ⅱ期补充勘探，将西矿区资源提高到勘探级别，增加了128万吨铜资源量，使得该项目整体资源量增长到1,236万吨。本公司正在与阿富汗临时政府保持密切沟通联系，计划加快完成项目可行性研究论证、进矿道路建设等前期准备工作，积极创造有利条件，改善项目投资效果，确保尽早与阿富汗临时政府一同推动项目取得实质性进展。

  （6）中硅高科新型硅基材料项目：公司下属中硅高科主要生产、研发、销售高纯多晶硅、高纯四氯化硅及电子气体等硅基材料，并提供技术服务。作为我国电子信息行业优秀创新企业、高新技术企业，中硅高科目前已建成一个硅基材料制备技术国家工程研究中心、一个国家能源金属资源与新材料重点实验室、两个省级研发平台和一个博士后科研工作站，先后承担国家863计划、科技支撑计划、重点产业振兴和技术改造专项、工业强基工程、产业基础再造和制造业高水平质量的发展专项等重点项目26项，多项成果填补国内空白，取得授权专利265项，制定国际、国家和行业标准73项，率先利用自主知识产权技术打破国外技术封锁和市场垄断，带动新能源产业高质量发展，促进了我国多晶硅产业从无到有并统领全球市场。报告期内，中硅高科累计销售区熔用/直拉用电子级多晶硅281.93吨，光通信四氯化硅9,031.75吨，硅基电子特气877.32吨，碳化硅59.77吨，实现营业收入23,075.43万元。

  公司工程服务业务最重要的包含工程管理、工程监理、工程勘测考察、质检技术、信息技术、全过程咨询等。公司工程服务业务以“优模式、拓领域、育能力”为发展重点，以“数字化、信息化、智能化、绿色化、低碳化”为发展趋势，致力于由传统的单个项目技术服务向为园区/厂区建筑、构筑物安全智能“管家式”服务方面转变发展方式与经济转型。经过多年的积累与发展，公司已在工程勘测考察、测绘、全过程工程咨询（含工程监理、造价咨询）、工程服务（城市更新、城乡规划、高端咨询、全生命周期服务）、综合管廊管网及地下空间设计、智慧管廊运营、场馆运营、电力设计、新一代信息技术（智慧城市、智慧政府、云服务、数字基础设施建设、人机一体化智能系统、数字信息化产品、工业网络站点平台）、检验监测及评价、认证、智慧钢厂、索道工程设计等诸多领域形成了行业一马当先的优势，成功打造了“中冶赛迪”“中冶京诚”“中冶南方”“中国恩菲”“中冶长天”“中冶检测”等一批市场知名品牌。未来，公司将继续聚焦核心优势领域，沿着智能化、绿色化、融合化方向，将特色技术优势向产业链高端不断延伸，持续打造第二增长曲线、高端装备业务

  高端装备业务为公司冶金建设国家队的“硬支撑”，经营事物的规模包括冶金专营设备及非冶金设备（含通用设备和专用设备）制造；工业钢结构、民用建筑和基础设施钢结构、住宅产业化、装配式构件制造（主要包括冶金装备核心制造和总装集成，超高层、市政、桥梁、海洋等高端钢结构，复杂工业钢结构，住宅产业化，装配式住宅等的构件制造业务）。主要产品包括钢结构、金属加工机械、物料搬运设备、冶金装备、建筑装备等。公司核心装备业务以冶金装备为主，拥有中冶赛迪装备基地、中冶陕压装备基地、中冶长天重工基地、中冶南方装备基地等多个核心制造基地，其产品涵盖烧结球团、炼铁炼钢、铸造轧钢等冶金主要工艺关键设备。公司旗下“中冶重机”为冶金市场提供专业冶金大物流装备，目前已形成以抱罐车、环保型焊接渣罐、加料机等特种设备为代表的冶金大物流装备集群，其中抱罐车国内市场占有率达80%。公司旗下“中冶铸模”品牌知名度不断提升，自主研发的钢锭模及铸件、热挤压模具、等温锻造模具、锻压机工模具广泛应用于国内冶金装备、航空航天、交通运输、石油开采、核电工业及武器装备领域，其中，等温锻造模具获评“中国冶金行业最具竞争力产品”。公司在冶金工业炉研发制造领域处于国际领先、国内一流水平，为冶金工业炉成套设备全国产化提供了重要支撑。公司高炉炭砖生产规模位居世界第一，生产全程采用信息化管理，产品质量均匀稳定，产品性能指标达到或超过进口同类产品水平。公司在钢结构综合技术方面处于国内领先地位，具备集研发、设计、制造、安装、检测、监理为一体的全产业链整合优势，钢结构产品远销30多个国家和地区，成功打造“中冶钢构”子品牌，在海内外享有知名度。

  公司依托“中国中冶”品牌优势和专业技术研究院的领先专业技术优势，紧盯绿色低碳发展的有利时机，在能源环保领域持续发力，构建了包括规划咨询、研发设计、投资开发、装备制造、工程建设、运营管理、投融资服务等在内的环保全产业链，业务范围涵盖污水处理、河道整治、垃圾焚烧、清洁能源、土壤治理、矿山修复、生态城市、美丽乡村、海水淡化等建设工程业务（业务范围有风光电储能、生态环保修复、大气污染防治、工业节能、废弃处置、工业废水废液资源化、水环境治理等）。公司水务环保业务平台“中冶生态环保”，为“国家高新技术企业”、“北京市企业技术中心”，现有水厂57家，总设计规模逾350万吨/天，分布于北京、山东、江苏、安徽、湖北、河南、河北、福建、甘肃等9个省市，水务处理规模位居建筑央企前列。企业具有工业环境保护国家工程研究中心、钢铁工业环境保护国家重点实验室、国家环境保护钢铁工业污染防治工程技术中心等多个国家级研究平台，在钢铁工业节水、污水处理和废水资源化利用，烟气除尘与净化、煤气回收与利用，钢渣处理与资源化利用、节能与低品质热源利用等涉及钢铁工业全流程的相关环境保护领域掌握了多种核心技术与装备，有关技术成果与商业模式成功应用于宝钢湛江钢铁、越南台塑钢厂等百余工程建设项目，为推进我国环保产业高质量发展和升级树立了典范。近年来，公司基于传统主业优势积极开拓“光伏+”、“储能+”等新能源业务，涵盖了生产侧的风光发电及制氢工厂，存储侧的地下分布式储氢、岩洞储氢，输运侧的天然气掺氢输送、高压纯氢输送，以及消纳侧的加氢站、氢化工、氢能-电网耦合调峰等方面。报告期内，由公司下属中冶武勘投资建设的大冶深地岩洞储氢项目开工建设，成为中国岩洞储氢技术的首例实践。

  公司是国务院国资委首批确定的16家房地产央企之一，下属房地产专业企业中冶置业拥有房地产开发、物业管理两项国家一级资质。报告期内，公司精准把握房地产政策大力调整机遇，把化解存量项目作为第一个任务，多措并举快速推进存货去化。2024年，公司房地产开发投资金额为110.5亿元，施工面积778.9万平方米，其中新开工面积32.5万平方米，竣工面积264.9万平方米，签约销售面积61万平方米，签约销售额98.9亿元。未来，公司将继续坚持稳健发展原则，把防范业务风险作为底线要求，在坚持“去存控增”既定要求基础上，聚焦现金流管理，把守住资金链安全底线摆在突出位置；围绕“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，聚焦高品质住宅开发，盘活存量土地，有选择、有倾向、有明确的目的性、有前瞻性的开展地产开发业务；提速布局，把进军轻资产业务作为长期路径，加快从单纯的商业地产开发向以管理能力和增值服务收益为核心的新发展模式过渡，稳步构建以开发代建、商业运营、物业管理为主体的新兴地产业务结构。

  1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况（1）

  注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，本公司实现营业收入552,024,638千元，同比减少12.91%；实现总利润9,254,538千元，同比减少32.77%；实现归属母公司股东的净利润6,745,954千元，同比减少22.20%。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第三届董事会第七十次会议于2025年3月28日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律和法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

  本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  同意中国中冶2024年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币97.35亿元并根据监督管理要求对外披露。

  本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  1.同意以公司总股本20,723,619,170股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元。

  五、通过《关于中国中冶2024年度控制股权的人及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

  六、通过《关于中国中冶2024年度对会计师事务所履职情况做评估的议案》

  1.同意《中国冶金科工股份有限公司市值管理制度》及《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

  截至2024年12月31日在任的公司董事、监事2024年度薪酬方案如下表：

  本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  十、通过《关于＜中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告＞的议案》

  本议案已经公司第三届董事会可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2024年存放与实际使用情况的专项报告》。

  同意公司以不超过人民币95,999万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。

  同意公司以人民币19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程建设项目流动资金，期限一年。

  1.同意中国中冶及其所属子公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元的担保。

  2.同意在2025年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）以上的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

  3.同意本次担保计划有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司2025年度股东周年大会召开之日止。

  4.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

  十五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告的议案》

  同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告》。

  本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案做投票表决。

  本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  十七、通过《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》

  1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。

  3.同意中国中冶2026年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

  4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2026年1月1日至2026年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

  5.同意依据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

  6.同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

  本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

  本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●?本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●?公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币614,010万元。经公司第三届董事会第七十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  2024年度中国中冶合并范围归属于上市公司股东的净利润为674,595万元。截至2024年12月31日，公司总股本20,723,619,170股，拟按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元，剩余未分配利润人民币497,958万元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2024年度中国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.20%。

  本次利润分配方案符合法律和法规和上市监管的要求，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的纯利润是674,595万元，拟分配的现金红利总额116,052万元。中国中冶2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排。该方案既考虑了中国中冶经营现状及未来发展需求，又保障了广大股东的投资权益。现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：

  公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，当前市场之间的竞争态势日趋激烈，用于维持日常经营周转的资金需求量大。同时，面对日益加剧的市场之间的竞争，公司积极转变发展思路，一直在优化调整“一核心两主体五特色”业务体系，全方面推进公司再转型再升级，需要较大的资金储备和投入。

  公司将紧紧围绕“一创两最五强”奋斗目标，按照“核心做强、主体做优、特色做大”的基本路径，有序推进业务结构调整，提升冶金建设业务和特色业务占比，统筹推动公司实现再转型再升级。为逐渐增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司全方面推进再转型再升级、推动高水平质量的发展和日常经营周转需求等方面。

  公司将着力培育新赛道、构建新优势、激发新动能，慢慢地加强核心功能、提升公司核心竞争力，逐步的提升资金运营效率，提升公司整体盈利水平，努力走出一条质量更优、效益更好、效率更加高、更可持续的高水平发展之路，更好地回报广大股东。

  公司将召开现金分红说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，通过投资者关系热线、邮箱等方式积极与中小股东开展沟通交流，听取投资者建议、意见，解答相关问询，为中小股东审议、表决利润分配相关议题提供充分的信息支持。

  公司于2025年3月28日召开的第三届董事会第七十次会议审议了《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》，同意本利润分配方案。本利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

  公司于2025年3月28日召开第三届监事会第三十一次会议，同意本利润分配方案。

  本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议通过后方可实施。